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河北某邮币卡诈骗案最新进展:侦查细节首曝光

2017-07-18 11:06:01 来源:老钱庄财经
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上周五,义乌市人民检察院通过微信公众号公布了河北某邮币卡诈骗案的进展,案件已经进入案管和公诉部门,义乌检方称,邮币卡诈骗案具有跨地域性,涉案范围广,受害人众多,案件办理十分棘手。据悉,义乌警方通过缜密侦查,一举查处邮币卡诈骗案21件148余人。...

  老钱庄7月18日讯 上周五,义乌市人民检察院通过微信公众号公布了河北某邮币卡诈骗案的进展,案件已经进入案管和公诉部门,义乌检方称,邮币卡诈骗案具有跨地域性,涉案范围广,受害人众多,案件办理十分棘手。据悉,义乌警方通过缜密侦查,一举查处邮币卡诈骗案21件148余人。

河北邮币卡

  警方终于披露有关河北邮币卡的消息

  近日,义乌市人民检察院通过微信公众号公布了邮币卡诈骗案的进展,案件已经进入案管和公诉部门,义乌检方称,邮币卡诈骗案具有跨地域性,涉案范围广,受害人众多,案件办理十分棘手。据悉,义乌警方通过缜密侦查,一举查处邮币卡诈骗案21件148余人。

  去年12月29日,浙江省金华市公安局统一调度江南、金东、义乌、东阳、舟山普陀五地警方,在山西太原端掉了一个人数众多、涉案金额巨大的“网络诈骗团伙”,抓获犯罪嫌疑人392人。他们都是河北滨海大宗商品交易市场(下称“滨海大宗”,又称河北邮币卡交易中心)会员公司浙江华恩资本管理有限公司的员工。

  12月30日,警方顺藤摸瓜,冻结了滨海大宗银行账户10.2亿元资金,还从交易所服务器后台导出了由浙江华恩开发的4.5万名受害者。

  侦查细节首次曝光

  河北邮币卡被警方调查后,便有消息称警方已控制其服务器,但平台方一直否认,后发布“停业整顿进展情况”通知,称根据监管要求,为保障客户权益,公司自2017年1月20日起停业整顿。公司已经成立停业整顿工作小组,正制定现货托管发售交易系统合规整改的初步方案。

  滨海大宗还称,自查整顿期间,投资者可随时登录交易客户端查询所属账户内的资金、持仓情况及资金所在银行等相关信息。所有会员交易账户内的资金、货权全部安全。

  根据最新消息称,12月30日,警方顺藤摸瓜,冻结了滨海大宗银行账户10.2亿元资金,还从交易所服务器后台导出了由浙江华恩开发的4.5万名受害者。

  今年6月26日,作为特大案件,这起邮币卡诈骗案被五地警方移送起诉至各自的辖区人民检察院。接近办案人员的人士告诉记者,因该案涉案嫌疑人众多,涉案被害人遍及全国,案件错综复杂,接下来检察院应该还会退查。如案件有新的被害人,将由金华市江南分局统一受理。

  据信,投资者在系统中的手机号码、电子邮箱均被改为13111111111和123456@qq.com。接近办案警官的人士告诉记者,由于滨海大宗篡改联系方式、删除交易数据,大大增加了办案的难度。

  根据清理整顿联席会议第三次会议要求,各省级政府应当对辖区内交易场所及其代理商进行清理整顿,于6月30日前完成清整验收工作。不过,目前,河北省还没有公开验收交易场所名单和清整工作进展。

  接近滨海大宗当地监管部门的人士表示,清理整顿过后,一些问题轻微的交易场所可以重新开业,但是河北邮币卡不在此范围中。

  目前,我国对地方各类交易场所没有统一的监管,实行属地监管,由各省级政府对辖区内各类交易场所进行审批和日常监管。2013年河北省清整验收交易场所文件显示,省内各区市级政府及省有关部门应建立健全风险可控、规范发展的长效机制,促进各类交易场所健康有序发展。

  个别无良势力落井下石,但愿无辜散户早日拿回属于自己的资金

  义务警方发布相关信息后,个别势力表现出落井下石的兴奋令人作呕,在对案件的描述中,对整个邮币卡电子盘报以彻底否定态度,甚至表示邮币卡是一种新型金融诈骗行为。这种言论罔顾事实,在完全不了解邮币卡电子盘的基础上妄加评论,更加折射出当今社会某种阴暗形态,极端利己,极端浮躁,缺乏思考,忘却社会责任,风来的时候一味跟风,潮退之时尽是裸泳之辈!

  行业遇到困难,解决办法归根到底还是要有人站出来,在公立的角度,捋清行业脉络、设计可行制度、推进文交产业变革。每个行业参与者都希望河北邮币卡事件不要不了了之,特别是散户在河北的资金不要不了了之,我们祈祷能有人站出来做一次公正的清算,但遗憾的是,直至今天,这样的角色似乎并购没有出现。

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